北京8月9日訊今日，東方電熱（300217.SZ）收報(bào)8.08元，跌幅1.10%。

昨日晚間，東方電熱發(fā)布2022年度以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行A股股票預(yù)案(修訂稿)。本次發(fā)行的認(rèn)購對(duì)象認(rèn)購金額合計(jì)為29800.00萬元，募集資金在扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后將投資于年產(chǎn)50臺(tái)高溫高效電加熱裝備項(xiàng)目、年產(chǎn)2萬噸鋰電池預(yù)鍍鎳鋼基帶項(xiàng)目。

(資料圖)

東方電熱表示，本次募集資金投資項(xiàng)目符合國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以及未來公司整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，對(duì)助力鋼鐵、電力產(chǎn)業(yè)低碳化轉(zhuǎn)型，完善新能源汽車配套產(chǎn)業(yè)具有重要意義，為公司進(jìn)一步提升自身競爭優(yōu)勢、強(qiáng)化市場地位奠定基礎(chǔ)。本次募集資金的運(yùn)用合理、可行，符合公司及全體股東的利益。

本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股（A股），每股面值1.00元。本次發(fā)行采用以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行A股股票方式。公司將自深圳證券交易所審核通過，并在中國證監(jiān)會(huì)作出予以注冊決定后十個(gè)工作日內(nèi)完成發(fā)行繳款。

本次發(fā)行的發(fā)行對(duì)象為諾德基金管理有限公司、耿悅、財(cái)通基金管理有限公司、魏巍、廣發(fā)基金管理有限公司、上海鉑紳投資中心（有限合伙）-鉑紳三十九號(hào)私募證券投資基金、中歐基金管理有限公司、UBSAG、馬濤、東海基金管理有限責(zé)任公司、東海證券股份有限公司、俞祝軍、浙江來益投資有限公司，不超過35名特定對(duì)象，所有發(fā)行對(duì)象均以現(xiàn)金方式認(rèn)購。上述發(fā)行對(duì)象在本次發(fā)行前后與公司均不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，本次發(fā)行不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

本次發(fā)行的定價(jià)基準(zhǔn)日為發(fā)行期首日，即2022年8月2日。根據(jù)投資者申購報(bào)價(jià)情況，并嚴(yán)格按照認(rèn)購邀請書確定發(fā)行價(jià)格、發(fā)行對(duì)象及獲配股份數(shù)量的程序和規(guī)則，確定本次發(fā)行價(jià)格為6.41元/股，不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票均價(jià)的百分之八十。

根據(jù)本次發(fā)行競價(jià)結(jié)果，本次擬發(fā)行的股票數(shù)量為46489859股，未超過公司股東大會(huì)決議授權(quán)的上限，且不超過本次發(fā)行前公司總股本的30%，對(duì)應(yīng)募集資金金額不超過三億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十。

本次發(fā)行的股票，自上市之日起6個(gè)月內(nèi)不得轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行完成后，本次發(fā)行前滾存的未分配利潤將由公司新老股東按發(fā)行后的股份比例共享。

本次發(fā)行的股票將在深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市交易。本次發(fā)行決議的有效期限為2021年度股東大會(huì)審議通過之日起，至公司2022年度股東大會(huì)召開之日止。

本次發(fā)行前，截至2022年6月30日，公司總股本為14.41億股，譚榮生、譚偉及譚克合計(jì)持有公司35.79%的股份，譚榮生與譚偉、譚克為父子關(guān)系，譚偉、譚克為兄弟關(guān)系，三人屬于一致行動(dòng)人，共同為公司控股股東暨實(shí)際控制人。據(jù)本次發(fā)行競價(jià)結(jié)果，本次擬發(fā)行的股票數(shù)量為4648.99萬股，本次發(fā)行后，公司總股本將增加至14.88億股，譚榮生、譚偉及譚克控制的公司股權(quán)比例變?yōu)?4.67%，仍為公司控股股東暨實(shí)際控制人。因此，本次發(fā)行不會(huì)導(dǎo)致公司控制權(quán)發(fā)生變化。

本次發(fā)行已獲得的授權(quán)和批準(zhǔn)包括：1、本次發(fā)行方案已經(jīng)公司2021年年度股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)全權(quán)辦理與本次發(fā)行有關(guān)的全部事宜。2、本次發(fā)行方案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第六次會(huì)議審議通過。3、本次發(fā)行競價(jià)結(jié)果相關(guān)的議案已經(jīng)公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過。本次發(fā)行尚需獲得的授權(quán)、批準(zhǔn)和核準(zhǔn)包括：1、深交所審核并出具上市公司本次發(fā)行是否符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求的審核意見。2、中國證監(jiān)會(huì)對(duì)上市公司本次發(fā)行的注冊申請作出同意注冊的決定。