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煙臺(tái)農(nóng)商行違法被罰92萬 未按規(guī)定識(shí)別客戶身份等
來源： 時(shí)間：2022-03-23 14:07:58
北京3月23日訊 今日，中國人民銀行網(wǎng)站披露濟(jì)南分行行政處罰信息公示表。
濟(jì)銀罰字〔2022〕第13號(hào)、14號(hào)顯示，煙臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司存在未按規(guī)定履行客戶身份識(shí)別義務(wù)，與身份不明的客戶進(jìn)行交易或者為客戶開立匿名賬戶、假名賬戶的違法行為，中國人民銀行濟(jì)南分行對其罰款92萬元。
時(shí)任煙臺(tái)農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司黨委委員、副行長高丹，對上述違法違規(guī)行為負(fù)有責(zé)任，中國人民銀行濟(jì)南分行對其罰款5.5萬元。
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